Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Ảnh minh họa
Trong
đó, phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Mua,
bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới
1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua, bán
ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua,
bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương
đương); thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới
1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy
định của pháp luật.
Không niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ bị phạt đến 30 triệu đồng
Phạt
tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
Không niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ tại địa điểm giao dịch theo quy
định của pháp luật; niêm yết tỷ giá mua, bán ngoại tệ nhưng hình thức,
nội dung niêm yết tỷ giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng.
Mức
phạt trên cũng áp dụng với một trong các hành vi: Mua, bán ngoại tệ
giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 đôla Mỹ
đến dưới 100.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);
mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại
tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 đôla Mỹ đến dưới 100.000 đôla Mỹ (hoặc
ngoại tệ khác có giá trị tương đương); thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ
bằng ngoại tệ có giá trị từ 10.000 đôla Mỹ đến dưới 100.000 đôla Mỹ
(hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp
luật.
Phạt
tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị
từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị
tương đương); mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua,
bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương
đương) trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; thanh toán tiền
hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc
ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật
trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; thanh toán tiền hàng
hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000
đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định
của pháp luật.
Phạt đến 250 triệu đồng hành vi xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt không đúng quy định
Phạt
tiền từ 200-250 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Kinh
doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh tỷ giá, ngoại hối không đúng quy định
của pháp luật; xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam
tiền mặt không đúng quy định của pháp luật; hoạt động ngoại hối khi
không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động
ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị tước hoặc không đúng nội dung đã quy
định trong giấy phép, trừ trường hợp quy định.
Phạt
tiền từ 150-200 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Thực
hiện giao dịch ngoại tệ giữa tổ chức tín dụng với nhau, giữa tổ chức tín
dụng với khách hàng không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, trừ
trường hợp quy định; không tuân thủ trạng thái ngoại tệ theo quy định
của pháp luật.
Vi
phạm một trong các hành vi: Cấp tín dụng hoặc trả nợ trong nước bằng
ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định;
không bán ngoại tệ thu được cho tổ chức tín dụng theo quy định của pháp
luật, trừ trường hợp quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 100-150 triệu đồng.
Phạt
tiền từ 80-100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Mua,
bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ
100.000 đôla Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);
mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại
tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 đôla Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có
giá trị tương đương); thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ
có giá trị từ 100.000 đôla Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị
tương đương) không đúng quy định của pháp luật.
Phạt
tiền từ 30-50 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Ký hợp
đồng đại lý đổi ngoại tệ với tổ chức không đủ điều kiện làm đại lý đổi
ngoại tệ; không hướng dẫn, kiểm tra đại lý đổi ngoại tệ theo quy định
của pháp luật; không thực hiện đúng trách nhiệm của đại lý đổi ngoại tệ
theo quy định của pháp luật; làm đại lý đổi ngoại tệ đồng thời cho hai
tổ chức tín dụng trở lên không đúng quy định của pháp luật; chuyển, mang
ngoại tệ, đồng Việt Nam ra nước ngoài, vào Việt Nam không đúng quy định
của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải
quan;...
Nghị định có hiệu lực từ ngày 31-12-2019.
Theo baochinhphu.vn
Xem bản tin gốc báo Chính phủ tại đây.